Events Calendar

Penunjukan Komite Audit INAI
Date
:
28 Sep 2017
Time
:
7:00 AM

More Detail Pelase Download Here ... 

SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT INDAL ALUMINIUM INDUSTRY TBK
NOMOR: 00 1 /l NAI-DKlSKl2017
Perihal : PENGANGKATAN KOMITE AUDIT


Yang bertanda tangan di bawah ini, yaitu para anggota Dewan Komisaris PT
INDAL ALUMINIUM INDUSTRY TBK ('Perseroan'), berkedudukan di
Sidoarjo, Jawa Timur:

  1. Angkasa Rachmawati, selaku Komisaris Utama Perseroan
  2. Gunardi Go, selaku Komisaris Perseroan
  3. Drs. Supranoto Dipokusumo, selaku Komisaris Perseroan
  4. Lim, Budiprajogo Limanto, selaku Komisaris Perseroan

 

secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai Dewan Komisaris Perseroan. Sehubungan dengan berakhirnya periode masa jabatan Komite Audit Perseroan, maka Dewan Komisaris Perseroan bermaksud mengangkat kembali Komite Audit baru untuk periode masa jabatan selama 3 (tiga) tahun berikutnya atau sampai dengan adanya perubahan atau pengangkatan Dewan Komisaris Perseroan yang baru.


Berdasarkan ketentuan dari pasal 20 ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan, maka- Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan syarat semua anggota Dewan Komisaris menyetujui secara tertulis dengan  menandatangani usul yang bersangkutan. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris Perseroan ("Keputusan Dewan Komisaris").

 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Dewan Komisaris memutuskan hal-hal sebagai berikut:

I.  Menyetujui pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Audit Perseroan untuk masa jabatan dari        tanggal 28 September 2017 sampai tanggal 30 Juni 2020, atau sampai dengan tanggal adanya        perubahan atau pengangkatan Anggota Dewan Komisaris yang baru melalui Rapat Umum                Pemegang Saham Perseroan (RUPS), mana yang terlebih dahulu, dengan susunan sebagai              berikut:

        Ketua : Lim, Budiprajogo Limanto

        Anggota : Heri Kustiyono Rudiantoro

        Anggota : Bambang NjotoPrajitno 

II.  Keputusan Dewan Komisaris tentang Pengangkatan Komite Audit ini berlaku sampai dengan adanya Keputusan baru dari Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat.